10月14日，寧強信合燕子砭信用社成功阻止一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，幫助客戶止損3萬元。當日12點20分左右，客戶劉女士來到燕子砭信用社營業(yè)廳辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，等待期間客戶微信語音、電話不斷，便急切地催促工作人員為其辦理業(yè)務(wù)，工作人員按流程詢問核對客戶收款人信息及匯款原因，結(jié)果劉女士對收款人不甚了解，工作人員立即高度警惕，進一步了解劉女士轉(zhuǎn)賬用途，及時阻止了轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)詢問得知，劉女士首次向?qū)Ψ筋A付貨款，之前從未合作過，該廠家為網(wǎng)絡(luò)上認識的一名“軍官”介紹，對方稱貨物為軍用物質(zhì)品質(zhì)好，劉女士便進行預訂，廠家告知劉女士所需貨物已通過物流發(fā)出且預先付款30000元便有福利贈送，劉女士深信不疑，遂來到網(wǎng)點辦理轉(zhuǎn)賬，工作人員敏感地意識到客戶可能遇到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為進一步幫助客戶核實情況，經(jīng)客戶同意，以客戶家人身份電話聯(lián)系對方，核對廠家信息與物流情況，對方反復強調(diào)貨物已由專人發(fā)出但無貨運單號，并發(fā)送營業(yè)執(zhí)照及廠區(qū)照片自證，期間對方閃爍其詞，但不能提供有效佐證資料。工作人員更加確信和堅定地告知劉女士這就是電信詐騙慣用的套路和話術(shù)，并向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮＞W(wǎng)點工作人員與聯(lián)防民警相互配合，經(jīng)過長達半個多小時的耐心勸阻，并向客戶詳細講解寧強反詐緊急預警中的典型案例，劉女士最終意識到自己確實遭遇了電信詐騙，中止了業(yè)務(wù)辦理。今年以來，寧強聯(lián)社高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范工作，日常持續(xù)加強員工培訓、普及反詐案例、強化服務(wù)質(zhì)量，提升一線人員的責任感和職業(yè)敏感度，此次通過警銀聯(lián)動成功堵截詐騙案件，進一步驗證了聯(lián)社深入推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理的良好成效。今后，寧強聯(lián)社將繼續(xù)履行好社會責任，夯實打防管控各項措施和風險管理主體責任，維護好廣大客戶資金安全。稿源 /?寧強信合
